24 Ноябрь
09:56
Астана: -11 °C
Алматы: -6 °C
USD/KZT: 330.00
EUR/KZT: 390.72
RUB/KZT: 5.65
CNY/KZT: 50.13
Финансы
10 Июля 16:25
поделиться:

Поделиться в Whatsapp

Банки ужесточат контроль над выдачей наличности
  

В пятницу, 10 июля, сотрудники государственных доходов по городу Алматы проведена встреча с представителями банков второго уровня. В ходе встречи подняты вопросы относительно борьбы с лжепредпринимательством. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает kapital.kz

Как показывает практика, целью лжепредпринимательства могут быть: получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.

В связи с чем, представителям банка указано, что в случае выявления фактов содействия и способствования банками лжепредпринимательской деятельности, в виде неправомерного осуществления выдачи наличности в крупных размерах, Департаментом будут приняты меры о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Кроме того, Департамент будет вынужден ходатайствовать о приостановлении или отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности.

На основании вышеизложенного, департамент призвал представителей банков ужесточить контроль над порядком выдачи денежных средств в наличной форме со счетов клиентов банка. Представители банков в свою очередь согласились предпринять все меры для соблюдения законодательства.

нравится:    556
Теги: деньги,
поделиться:

Поделиться в Whatsapp

Loading...
Читайте так же:

Комментарии