21 Ноябрь
10:24
Астана: -12 °C
Алматы: -4 °C
USD/KZT: 331.00
EUR/KZT: 390.32
RUB/KZT: 5.59
CNY/KZT: 49.94
Финансы
3 Августа 10:18
поделиться:

Поделиться в Whatsapp

Казахстанцы не смогут "отмывать" деньги
В стране будет создана национальная система оценки рисков для выявления проблем в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

 

В Казахстане изменится система противодействия отмыванию доходов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал необходимые поправки в законодательство, сообщает LS со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что изменения позволят улучшить систему противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Ранее LS сообщал, что согласно поправкам будет расширен перечень субъектов финансового мониторинга. В список будут включены лица, осуществляющие лизинговую деятельность и операции с драгоценными камнями и металлами, ломбарды, посредники в купле-продаже недвижимого имущества и операторы по приему платежей.

Кроме того, будет создана национальная система оценки рисков для выявления проблем в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В части противодействия финансированию терроризма предлагается также замораживание активов физлиц или организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. В целом законопроектом предусматривается внесение изменений в 15 законодательных актов.

Также президент подписал два закона о ратификации соглашений о реадмиссии с Россией и Литвой.


 

нравится:    520
Теги: деньги, Главная,
поделиться:

Поделиться в Whatsapp

Loading...
Читайте так же:

Комментарии